MASAK’a Anında Müdahale Yetkisi Geliyor: Şüpheli Banka İşlemleri Anlık Olarak İzlenecek
TBMM’de yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılı ile birlikte MASAK’ın yetkilerinde de düzenleme yapılacağı argüman edildi. Yeni yasaya nazaran MASAK, kuşkulu süreç olarak gördüğü banka hesaplarına anında müdahale edecek. Yeni düzenleme ile kaynağı meçhul kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.
Kaynak: Uğur Duyan / Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler raporuna nazaran dünya genelinde her yıl 1.5 trilyon dolar kara para süreci gerçekleşiyor.
Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine nazaran, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Hareket Misyon Gücü’nün (FATF) yeni düzenlemeleri ile kara paranın önüne geçilmesi için kıymetli bir adım atılacak. Buna nazaran Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Bu hesapların direkt takibe alınmasının ötesinde hesaba anında el konulması ya da dondurma süreçlerinin yapılması için gereken hukuksal yer oluşturulacak.
1 Ekim’de TBMM gündemine gelecek.
Meclis’in açılmasından sonra FATF’ın kara parayla gayret edilmesi için açıkladığı yeni kriterler Türkiye’deki mevzuata da eklenecek. MASAK’a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan kuşkulu süreçlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan süreçlerdeki mali polis kontrolünün kapsamı genişletilecek.
Kaynağı belgisiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) üzere temel ölçütler göz önüne alındığında finansal manada açıklanması mümkün olmayan ya da olağandışı sayılan tüm süreçler direkt takibe alınacak.
