İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen kara para operasyonunda 37 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Kapalıçarşı’da 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar TL kara paranın aklandığı öğrenildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö.’nün de ortalarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” cürmü ile ilgili çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satım alanlarında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi.
Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL’lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F. Ö.’nün de ortalarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis takımları harekete geçti.
Polis grupları, İstanbul merkezli 12 vilayette düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.’nün de ortalarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
